“近三年來，共起訴洗錢案件5件5人，立案監(jiān)督3件，追加起訴1件，移送洗錢犯罪線索7條。”近日，順昌縣檢察院相關部門負責人介紹，該院以“強化責任擔當、注重協作配合”的理念為核心抓手，從案件辦理到機制建設，從線索深挖到社會治理，不斷強化檢察履職過程的能動性，織密金融“防護網”，守護群眾“錢袋子”。

        據悉，2024年8月，最高法、最高檢聯合發(fā)布《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確了洗錢犯罪認定標準。順昌縣檢察院以此為契機，深化跨部門協作，完善線索挖掘機制，為打擊治理洗錢違法犯罪、維護轄區(qū)金融安全與社會穩(wěn)定貢獻更多檢察力量。

        為破解洗錢類案件的辦案難點，順昌縣檢察院首先從“精細化指引”入手，為反洗錢辦案裝上“導航儀”，根據洗錢上游犯罪不同特點，制作洗錢線索審查指引，讓辦案人員“按圖索驥”更高效。在辦案中，順昌縣檢察院積極履行刑事指控主導責任，為公安機關、紀委監(jiān)委等部門提供針對性辦案引導，就不同領域洗錢犯罪證明思路和證明方法達成共識。

        同時，順昌縣檢察院依托偵查監(jiān)督協作配合辦公室，加強涉洗錢犯罪線索排查及偵查引導，督促公安機關在上游犯罪案件辦理過程中，利用反洗錢工作平臺和手段對涉案資金流向進行追蹤、監(jiān)測。

        在辦理江某某集資詐騙、洗錢案過程中，順昌縣檢察院與公安機關緊密配合，不僅精準鎖定了江某某的洗錢行為，而且讓隱藏在數十萬筆交易中的非法資金無所遁形。而該案因辦理質量過硬，被福建省人民檢察院編入《福建省洗錢案件匯編》，成為全省反洗錢辦案的典型參考案例。

        辦理洗錢案件，跨領域、跨部門特征明顯，單靠檢察機關“單打獨斗”遠遠不夠，為此，順昌縣檢察院構建“多方聯動、協同作戰(zhàn)”的工作格局。

        針對此前洗錢犯罪線索移送不暢、法律適用不統一等問題，順昌縣檢察院主動牽頭，聯合人民銀行順昌支行、縣公安局、縣監(jiān)委、縣法院等部門，建立起一套“全鏈條、閉環(huán)式”反洗錢協作機制。這套機制涵蓋“集中篩查、動態(tài)推送、共同研判、聯合交辦、閉環(huán)處置”五項核心制度。針對法律適用不統一、主觀明知證明標準把握難、洗錢犯罪行為方式界定難等共性問題，順昌縣檢察院多次召開聯席會議分析研判，形成打擊共識。

        今年，順昌縣檢察院在審查董某某貪污案時，發(fā)現其賬戶中有18萬元資金流向不明，且存在“虛構借貸關系”的可疑痕跡。為查清事實，檢察機關一方面與縣監(jiān)委密切協作，梳理董某某的關聯賬戶交易流水，追蹤資金最終去向，另一方面通過自行補充偵查，找到“借貸關系”的虛假證人，固定董某某通過虛構債務掩飾貪污款來源的關鍵證據。在與監(jiān)察機關、公安機關達成一致意見后，檢察機關依法對董某某追加起訴洗錢罪，最終其因貪污罪、洗錢罪被數罪并罰。

        “反洗錢不僅要打擊犯罪，而且要防范風險，推動反洗錢工作從‘個案辦理’向‘系統治理’延伸?！鞭k案檢察官介紹，將辦案效果與社會治理緊密結合，有助于讓反洗錢工作的輻射效應持續(xù)擴大。

        順昌縣檢察院針對辦案中發(fā)現的反洗錢責任單位履職漏洞，制發(fā)風險提示函、檢察建議，督促相關部門開展針對性整改。同時，聯合人民銀行順昌支行開展“反洗錢知識網絡競賽”“集中宣傳進社區(qū)”等活動，通過線上答題、案例講解、發(fā)放宣傳冊等形式，動員群眾自覺抵制洗錢犯罪，提升社會公眾的反洗錢意識。

        如今，順昌縣檢察院的反洗錢工作已形成“辦案提質、協作增效、治理延伸”的良性循環(huán)。近三年來，該院1名同志獲評全國打擊洗錢違法犯罪三年行動成績突出個人，1個集體、1名同志獲評全省成績突出集體、個人。