建行南平濱江支行：警銀聯(lián)動(dòng)成功堵截涉詐資金
2024-12-19 10:53:53 來(lái)源: 建行南平濱江支行 作者：
近日，建行南平濱江支行在警銀聯(lián)動(dòng)工作中成功堵截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移案件，為警方提供關(guān)鍵線索并助力抓獲嫌疑人。
據(jù)悉，當(dāng)日上午，一位張姓客戶來(lái)到建行南平濱江支行網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，工作人員詢問(wèn)此次取現(xiàn)的32萬(wàn)元資金來(lái)源和去向時(shí)，客戶回答含糊不清且交易流水異常。工作人員憑借專業(yè)能力和警覺(jué)性，判定這筆資金可能涉案，迅速啟動(dòng)應(yīng)急程序，暫停取款業(yè)務(wù)，并向上級(jí)和相關(guān)部門匯報(bào)。經(jīng)核實(shí)，該筆資金為異地轉(zhuǎn)入被騙資金。
后續(xù)，支行再次與張某取得聯(lián)系并將其引至網(wǎng)點(diǎn)，并與公安配合布防，成功抓獲該客戶，阻止涉案資金流出。
建行南平濱江支行負(fù)責(zé)人表示，將持續(xù)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度服務(wù)客戶，履行社會(huì)責(zé)任，增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定。（供稿單位：建行南平濱江支行）
[責(zé)任編輯：陳雨薇]
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