工行南平分行創(chuàng)新拓寬可疑交易線索渠道助力打擊洗錢犯罪
2023-01-06 11:10:56 來源: 大武夷新聞網(wǎng) 作者：
為配合打擊洗錢犯罪成效，工行南平分行在充分調(diào)研分析和與人行深入溝通交流基礎(chǔ)上，形成提升專報(bào)質(zhì)效方案，并根據(jù)方案部署推進(jìn)，組織轄內(nèi)各支行積極開展涉嫌洗錢可疑交易線索摸排工作。
要求柜面工作人員熟悉掌握反洗錢各項(xiàng)法律、規(guī)章，了解客戶的身份以及職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、資金來源、用途等有關(guān)情況。要求各網(wǎng)點(diǎn)如人工發(fā)現(xiàn)可疑交易客戶，詳細(xì)錄入相關(guān)異常情況，提交省分行反洗錢中心進(jìn)一步開展甄別分析，形成重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，并及時(shí)向人行、公安報(bào)送可疑線索，為打擊洗錢犯罪、推動(dòng)可疑線索成案破案提供證據(jù)支持。
通過多層次的聯(lián)系溝通，提高線索分析研判質(zhì)量，提升移送線索的成案率，拓寬可疑交易線索挖掘渠道，努力提高全分行反洗錢工作成效，為打擊洗錢犯罪活動(dòng)、維護(hù)金融經(jīng)濟(jì)秩序，履行國有大行責(zé)任。（孟閩閩）
[責(zé)任編輯：陳雨薇]
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